转变观念 攻坚破难　　

全力确保完成年度任务目标　　

——中国xxxx公司2013年中工作报告
xxx公司党组书记,总经理 xxx　　

(　2013年7月5日　)　　

同志们:
   这次会议的主要任务是:贯彻落实集团公司2013年中工作会议精神,总结公司上半年工作,分析当前面临的有利条件和不利因素,安排部署下半年工作,动员公司系统广大干部员工转变观念,攻坚破难,为完成全年任务目标而努力奋斗.
下面,我向会议作工作报告.
一,2013年上半年工作情况
    今年以来,在xxx公司和xxx省委,省政府的正确领导下,公司坚持以科学发展观为指导,以公司战略为统领,以转变发展方式,调整优化结构,推进管理创新,提升效益水平为重点,狠抓电量,电价,电煤和水电发展等关键工作,全面提高公司执企能力,核心竞争力,盈利能力和抗风险能力,全力推进公司又好又快科学发展,公司工作取得较好成效.
(一)主要生产经营指标完成情况
1,发电量.完成发电量123.31亿千瓦时,同比增加32.2亿千瓦时,增长35.34%,完成年度预算的47.9%,其中火电102.38亿千瓦时,同比增加23.96亿千瓦时,增长30.38%;水电20.92亿千瓦时,同比增加8.23亿千瓦时,增长67.34%.发电设备利用小时2195小时,同比增加343小时,比全省主网发电设备平均利用小时多200小时,其中火电2666小时,同比增加624小时,比全省主网火电设备平均利用小时少12小时;水电1177小时,同比增加1小时,比全省主网水电设备平均利用小时少390小时.
     影响发电量的主要因素:一是1-4月四川统调电网用电量同比大幅增长31.65%,加之四川外购电量较年初计划减少约4亿千瓦时,公司火电机组因此多发电量29.35亿千瓦时.二是公司水电机组同比多发电量8.23亿千瓦时,其中新投产及并购水电机组完成发电量8.62亿千瓦时;宝珠寺电厂和紫兰坝电站来水同比减少,少发电量1.47亿千瓦时;杂谷脑红叶二级和薛城电站来水同比增加,多发电量1.08亿千瓦时.三是5-6月四川统调电网水电出力同比大幅增长41.7%,影响公司火电机组同比少发电量5.39亿千瓦时. 2,综合厂用电率.完成综合厂用电率7.1%,同比降低0.25个百分点,比年度计划高0.02个百分点,其中火电综合厂用电率8.16%,同比降低0.2个百分点;水电综合厂用电率1.93%,同比上升0.79个百分点.影响火电综合厂用电率的主要因素:一是机组负荷率升高4.58个百分点,影响厂用电率降低0.13个百分点.二是脱硫厂用电率降低0.1个百分点,影响厂用电率降低0.1个百分点.影响水电综合厂用电率的主要因素是西溪河公司,瓦屋山公司和杰森公司综合厂用电率较高,影响厂用电率升高0.71个百分点.3,综合供电煤耗.完成综合供电煤耗354.85克/千瓦时,同比降低1.13克/千瓦时,比年度计划低3.07克/千瓦时.影响综合供电煤耗的主要因素:一是机组负荷率升高4.58个百分点,影响煤耗降低2.06克/千瓦时.二是入炉煤热值升高0.248兆焦/千克,影响煤耗降低1.13克/千瓦时.三是广安公司发电量占公司火电电量比例下降3.19个百分点,影响煤耗升高2.08克/千瓦时.
4,售电单价.完成售电单价420.03元/千千瓦时,同比增加17.55元/千千瓦时,增长4.36%.
    影响售电单价的主要因素:一是去年实施煤电价格联动和水电调价政策,影响电价上涨5.55元/千千瓦时.二是今年调整丰枯峰谷电价政策,影响电价上涨22.69元/千千瓦时.三是停止执行四川省对部分工业企业特殊时段电价扶持政策,影响电价上涨2.79元/千千瓦时.四是峰谷电价执行率下降,影响电价下降2.98元/千千瓦时.五是直供电价降低,影响电价下降2.32元/千千瓦时. 5,燃料成本.采购原煤576.73万吨,同比增加170.74万吨.入厂煤热值17.134兆焦/千克,同比上升0.158兆焦/千克.入炉煤热值16.729兆焦/千克,同比上升0.248兆焦/千克.入厂入炉煤热值差0.405兆焦/千克,同比下降0.09兆焦/千克,比考核值低0.225兆焦/千克.入厂标煤单价(含税)735元/吨,同比增加155.96元/吨.入炉标煤单价646.68元/吨,同比增加111.77元/吨.燃料成本21.81亿元,同比增加7.99亿元,其中入炉标煤单价上涨增加燃料成本3.78亿元. 6,利润.四川公司实现销售收入41.25亿元,同比增加10.31亿元,增长33.32%,完成年度预算的54.6%.总成本34.69亿元,同比增加8.28亿元,增长31.37%.实现利润2.45亿元,同比增加1.13亿元,增长85.6%.影响利润的主要因素:一是售电量增加,增加利润5.97亿元.二是售电单价上升,增加利润1.95亿元.三是标煤单价上升,减少利润3.78亿元.四是新投产及并购机组增加折旧及财务费用3.31亿元. 7,其它指标.资产负债率89.69%,较年初下降0.02个百分点.净资产收益率6.54%,同比增加1.59个百分点.经济增加值36121万元,同比增加220万元.
(二)主要工作情况　　

   1、千方百计提高效益
6 .列936量不足,紧紧抓住关键要素,全力谋求经济效益最大化.加强电力营销,抓住四川用电量增长和外送电能力提高的有利时机,千方百计争取多开机,多发电量,优化电量结构,发电量同比增加32.2亿千瓦时.按照保量,提质,控价的原则多渠道组进电煤,切实保证电煤供应.抓住枯水期结束后电煤供应相对缓和的有利时机,千方百计降低煤价,5-6月入厂标煤单价较1-4月降低80.92元/吨,减少燃料成本5442万元.积极推行全面预算管理,切实加强成本控制.开展多渠道融资,努力保证资金需求,尽力降低资产负债率,西溪河公司和瓦屋山公司贷款利率下浮10%,预计全年减少财务费用2300万元.积极争取落实政策,四川上网侧丰枯峰谷电价调整政策经国家发改委批复,从今年1月1日起实施,预计全年可增加效益1.5亿元;落实节能发电调度经济补偿3300万元;协调宜宾分公司脱硫资产处置损失税务处理工作,少缴企业所得税1667万元;积极推动煤电价格联动和建立水电价格新机制,取得积极进展.加强对重点亏损企业专题研究和扭亏帮扶工作,提出以水火置换方式解决黄桷庄和白马电厂的经营困难问题,得到有关方面理解和支持;积极协调省电力公司加快杂谷脑公司电力送出通道建设进度;指导西溪河公司强化水库优化运行和流域联合调度工作,抓好竣工决算,努力降低成本费用.
2,加快推进结构调整
认真落实公司发展纲要,推进公司"十二五"发展规划编制工作,争取将公司规划项目纳入地方和国家"十二五"发展规划.抓住中央召开第五次西藏工作座谈会的机遇,大力推进金沙江上游水电项目前期工作,苏洼龙,叶巴滩,拉哇等3个水电项目列入《国务院办公厅关于印发支持西藏经济社会发展若干政策和重大项目意见的通知》(国办函〔2013〕62号文),为公司进一步推进金沙江上游水电开发提供了重要依据和支撑.苏洼龙,叶巴滩,拉哇电站以及岗托,波罗,巴塘,昌波电站分别列入西藏自治区"十二五"能源开工建设项目和"十二五"能源储备项目.金沙江上游水电规划和规划环评审查工作正式启动,施工准备工作快速推进.木里河立洲和卡基娃电站"先移民,后建设"通过验收,核准报告已在国家发改委流转,西溪河青松电站完成优化设计,岷江航电东风岩和龙溪口电站,绰斯甲河蒲西电站完成预可研,俄日河干流鱼类资源现状调查与评价专题报告编制完成.积极并购优质水电项目,完成了瓦屋山和杰森公司共计40.3万千瓦水电项目并购.研究在攀枝花和凉山地区发展光伏发电的可行性.积极参与广安,宜宾等地煤炭资源开发,力争参股的广安龙滩煤矿尽快达产.切实加强工程建设管理,扎实开展"四策划一优化"工作.加强招投标管理和合同管理,加强基建财务管理,努力降低工程造价.抓好征地移民和环保水保工作,加强地质灾害防范治理,确保工程建设顺利进行.重视灾后恢复重建工作,修改完善上报灾后恢复重建规划,加强灾后恢复重建管理.杂谷脑狮子坪电站3月投产发电,古城电站5月已具备投产条件,公司其它各项目建设按计划有序推进.
3,努力确保安全生产
深入开展"安全生产年"活动,扎实抓好安全生产"三项行动",着力推进"三项建设".深入开展安全文明生产标准化管理,无违章企业创建,隐患排查治理和春季安全大检查.加强设备检修,维护和技术改造,强化技术监督.加强机组安全稳定运行管理和环保设施管理.抓好新建电厂生产准备和新机投产安全稳定运行工作.吸取俄罗斯萨扬水电站事故教训,开展水电企业专项安全检查.加强外委工程和临时用工安全管理.强化应急预案修编和演练,落实防范泥石流,山体滑坡等地质灾害的各项措施.
4,扎实推进管理创新
制定公司管理创新实施方案,建立组织机构,分解目标任务,全面推进管理创新工作.切实履行区域管理职责,加强和改进区域管理.深入推进星级发电企业创建活动和对标管理工作,强化过程管理,落实改进措施.研究完善部分企业运行管理模式,杂谷脑公司实现自主运行.制定下发公司系统典型组织机构和岗位设置的指导意见,组织核定珙县公司等8家企业定员,积极推进"四定"工作.根据集团公司部署,推进审计管理体制创新.积极开展"五型"班组创建工作.加强制度建设,强化风险防控.
5,切实加强党的建设和队伍建设
认真落实集团公司党建工作会议精神,全面加强党的建设,充分发挥企业党组织的政治核心作用.认真组织开展以"提高经济效益,加快结构调整"为主题的创先争优活动.组织开展"四强"党组织和"四优"共产党员创争活动.深入开展"四好"领导班子创建活动,全面提升领导干部的执企能力和盈利能力.加强干部选拔任用,考核评价和退出管理,加大干部交流任职力度.加强后备干部梯队建设.继续开展中层干部培训,制定印发生产技能人员三年轮训方案和管理,专业技术人员继续教育方案,强化员工岗位培训工作.抓好紧缺人才引进和内部人力资源盘活,公开招聘水电建设人员50人,内部优化配置172人.深入学习贯彻《廉政准则》和《廉洁从业若干规定》,持续推进惩防体系建设和廉洁文化建设,积极构建"大监督"体系.加强文明创建和企业文化建设,做好并购企业文化导入和融合,切实抓好队伍稳定工作.积极履行社会责任,向青海玉树地震灾区捐款100万元.
(三)上半年工作的主要特点
上半年公司工作有以下特点:
1,电量大幅增长
由于上半年四川经济强劲增长,电力需求持续旺盛,统调电网用电量大幅增长,同时外购电量减少,外送电量增加,市场空间扩大.公司抓住有利时机,千方百计多发电量,发电量同比增长35.34%,为公司增加收入,提高效益奠定了基础.
2,电价明显提升
去年11月公司264万千瓦火电和紫兰坝,西溪河洛古,杂谷脑狮子坪等水电上网电价上调,今年1月四川调整丰枯峰谷电价政策,同时公司加强水库优化调度和机组经济运行,优化电量结构,平均上网电价同比提升17.55元/千千瓦时,其中火电上网电价同比提升35.91元/千千瓦时,有效地提升了公司效益.
3,煤价大幅上涨
受四川煤炭产能不足,经济快速增长,火电发电量大幅增加和南方旱灾等因素影响,电煤供应紧张,煤价大幅上涨,上半年入厂标煤单价同比增加155.96元/吨.进入丰水期后,煤价虽然有所回落,但仍在高位运行,对公司经营造成严重不利影响.
4,经济效益较好
由于电量大幅增长,电价明显提升,虽然煤价大幅上涨,上半年公司经济效益较好,实现利润2.45亿元,同比增加1.13亿元,扣除新投及并购机组影响,同口径比较利润增加2.26亿元.
5,金沙江上游水电开发取得重大突破
通过长期不懈的艰苦努力,抓住中央召开第五次西藏工作座谈会的机遇,苏洼龙,叶巴滩,拉哇等三个项目列入"十二五"期间中央支持西藏经济社会发展的重大项目,水电规划,规划环评,项目前期和施工准备工程在十分困难的情况下扎实有效推进,金沙江上游水电开发取得了重大突破,为早日开工建设创造了有利条件.
6,安全生产形势不容乐观
上半年公司安全生产形势总体平稳,但安全基础不牢,不安全情况时有发生.累计发生非计划停运8次,同比增加2次;　3月9日　,广安公司发生1起道路交通事故,造成1人死亡;　4月6日　,广安公司发生1起外委工程人身伤亡事故,造成1名生产劳务用工人员死亡;　5月4日　,黄桷庄电厂发生1起火灾事故;　6月29日　,西溪河洛古电站遭受地质灾害,压力钢管被滑坡山体挤压损坏.这些情况说明,公司安全生产还存在薄弱环节,安全生产形势不容乐观.
总体看来,今年上半年,通过公司系统广大干部员工的共同努力,公司各项工作成效较好.安全生产形势平稳,经济效益明显提升,结构调整积极推进,管理创新,党的建设和队伍建设取得新的进步,公司执企能力,核心竞争力,盈利能力和抗风险能力进一步增强.实践证明,公司党组年初作出的决策部署是完全正确的,公司系统干部员工工作是努力的,成效是显著的.
二,下半年工作的有利条件和不利因素
下半年,公司工作既面临诸多有利条件,也面临一些不利因素,公司经营发展形势复杂,需要我们深入分析,积极应对.
(一)有利条件
下半年公司工作有如下有利条件:
1,四