高速集团总经理在公司2012年工作会暨职代会上的报告

各位代表、同志们：

现在，我代表集团公司经营班子向大会作工作报告，请予审议，并请列席人员提出意见。

2011年工作回顾

2011年，是高速集团任务最重、困难最多的一年，也是各项工作推进力度最大、发展成绩最为显著的一年。迈入“十二五”新征程，我省高速公路发展遇到了信贷规模压缩、项目审批严格、土地指标从紧等前所未有的困难，项目建设步履维艰，完成任务压力空前。面对严峻挑战，在省交通运输厅的坚强领导下，集团公司上下按照“保通车、保迎国检、保简单再生产、保工资”的目标要求，不等不靠，积极应对，在艰难中创造了历史最好业绩，在拼搏中实现了“十二五”开门红，企业综合实力跨上一个新台阶，连续3年列省厅目标考核第一名。归纳起来主要体现为四大突破、四个提升：

全力确保通车项目，高速公路建设实现大突破。面对建设任务重、资金筹措难的重重压力，我们坚定通车目标不动摇，工程质量指标不降低，以季度考核为抓手，果断采取保通车、缓在建、停开工的措施，统筹安排，合理组织，强力攻坚通车路段。在信贷资金十分紧张的情况下，多措并举，广开渠道，落实各类贷款194亿元，争取省厅资金50亿元，有力保障了建设资金需求。以完善审批手续为突破，勤跑多催，锲而不舍，西宝改扩建、汉中西项目工可和安康东、渭蒲、潼西改扩建项目建设用地获批，为项目融资创造了必要条件。以落实公路建设“五化”为契机，大力推进精细化管理、标准化施工，工程抽检单点合格率、关键指标抽检合格率均保持在96%以上。全年完成建设投资191亿元，建成高速公路397公里，新增里程293公里，建成和新增高速公路里程均为历年之最，占到全省的79%和73%。省委、省政府主要领导称赞集团公司“干得非常好，路修得非常漂亮！”西宝改扩建项目在“边施工、边保畅”的情况下，科学组织，有序推进，率先建成通车，与西潼高速公路连接在一起，成为西部通行能力最大、通行里程最长的八车道高速公路。西铜项目注重管理创新和技术创新，树立了我省高速公路建设的新典范，管理经验在全省公路建设“五化”现场会上推广。安康东、汉中西项目克服秦巴山区地质异常复杂、洪涝灾害频发等施工困难，抓质量、促进度，注重生态环保，突破关键节点，顺利实现了十天线陕西境基本贯通。铜黄项目控制性桥梁、隧道工程有序建设，援疆福阿项目全面开工建设，宁棋、西汉项目顺利通过竣工验收。

打好迎国检攻坚战，公路养护管理实现大突破。按照“西部领先、省内第一”目标，先后7次动员部署，对照标准找不足，逐项整改上水平，历时近2年，实施大中修工程370公里，整治公路1429公里，整理基础资料1.2万余册，全方位展示了集团公司公路养护管理水平，交通运输部检查组称赞集团公司是“科学管理、创新养护、服务优质、队伍优秀”。根据交通运输部通报结果，集团公司所辖路段路况质量良好，内业未失分，排名全国前列，为我省取得全国第七、西部第一的佳绩作出了突出贡献。全年完成养护投资3.26亿元，实施预防性养护170公里，完成水毁修复工程121项，工程单点合格率99%，秦岭所养护股、机械化养护中心获“全国模范道班”称号。宣传贯彻《公路安全保护条例》，开展主题练兵和作风纪律整顿活动，整合路政和治超机构，推进收费治超一体化，收回路产赔偿4933万元，路产赔偿率达94%，检测货运车辆1833万辆，超限超载率稳定控制在0.09%以内，有效保护了建设和养护成果。

想方设法增收节支，征费收入实现大突破。坚持开源与节流并重，切实加强通行费征收和厉行节约工作。以提高通行费征收额为目标，推广三秦通卡1.3万张，安装电子标签4094台，建成etc车道51条；严格免费车辆审批，狠抓堵漏增收工作，在潼关站、阎良站试点安装绿色通道检测设备和便携式检测仪，有效打击了偷逃漏费行为；合理确定新通车路段收费标准，有效提高征收能力，全年征收通行费63亿元，同比增长38%，有力保障了集团公司的现金流，增强了融资信誉和能力。按照“勤俭办交通”的思路，项目建设从优化设计方案、严格设计变更、减少资金需求抓起，节约建设投资5.62亿元，放缓或暂停项目4个49.8亿元；运营管理以优化养护资金使用和隧道照明管理模式为重点，核减养护工程5项4980万元，隧道照明费同比下降19.6%；大力压缩非生产性支出，精简治超人员，缓发干部工资，暂停更新车辆，会议、接待、车辆费用同比下降7.1%，有效缓解了资金压力。

全面改善职工民生，安居工程实现大突破。始终把职工民生放在突出位置，西高新基地住宅楼交付使用，航天城基地全面启动建设，全年完成投资5.5亿元，650名员工领到太白南路小区的住房钥匙，1374名员工分到航天城的房子，是集团公司成立以来建设规模最大、成果最多的一年，使广大员工深切感受到分享企业发展成果的喜悦，在航天城基地召开的全省交通系统安居工程现场会上受到省厅充分肯定。办公基地建设继续推进，机械化公司入住新基地，咨询公司办公楼交付，汉宁、西宝分公司基地开工建设，西耀、西略、白泉分公司基地建设前期工作有序推进。制订“四个一工程”建设技术标准，有序对运营路段不符合标准的浴室、餐厅等设施进行全面改造，大力推进“菜篮子”工程。在工作任务繁重的情况下，及时恢复周末正常休息，落实年休假制度，组织员工健康体检，优先保证一线员工工资，开通一线通勤车，丰富员工业余生活，营造了和谐温馨的工作、生活环境。

抓好道路保畅，服务保障有了新提升。顺应群众便捷、安全、舒适出行需求，突出抓好改扩建和养护施工道路保通、保畅工作，强化领导一线带班制度，落实拥堵路段半小时分流措施，加紧咸阳等4个收费站扩建前期工作，完成汉中东收费站的扩建。全年实施车辆分流164次，8月初成功实施西宝高速北半幅交通转换，圆满完成了西安世园会等重大活动道路保畅工作。全面开展以桥梁为重点的安全隐患排查治理，隐患整改率达到99%，维修加固桥梁6座，无重大安全责任事故发生。进一步规范服务区管理工作，新建成武功等4个服务区，优先保障如厕、加油、就餐等服务功能，增加地方特色餐饮和土特产80余种，全年接待车辆394万台次，人员1762万人次，使服务区成为旅客出行的“温馨驿站”。召开四大服务品牌创建推进会，编制“微笑服务”标准化手册，开展全员岗位大练兵，着力提升岗位技能和服务水平，在全省收费技能竞赛上，一举包揽集体前3名，14人获得“省技术状元”等个人奖项37项。

积极开拓市场，经营活力有了新提升。按照现代企业制度要求，规范了经营公司董事会、监事会设置，完成了检测公司改制工作，对诚信、电子、检测公司进行增资扩股，推动企业更好地参与市场竞争。引导和鼓励经营公司在做强主营业务的基础上，拓展经营领域，加速从集团公司内部向省内外市场拓展，有6家公司进入外省或其他行业市场，中标项目达到16个。机械化公司以获得公路工程施工总承包资质为契机，在省外公路市场中标合同总额达3.9亿元；电子公司自主研发了隧道led照明智能控制系统，创造了良好的市场推广前景；咨询公司负责监理的蓝商高速李家河3号隧道工程获国优工程银奖；服务公司实现了8座加油站对外租赁经营，大大提高了资产收益水平。在总体经营环境十分困难的情况下，各经营公司仍取得了良好的经营业绩，全年完成经营收入16.23亿元，利润6848.5万元，6家公司收入过亿，盈利面达80.8%，实现了国有资产的保值增值。

坚持强基固本，管理水平有了新提升。不断强化企业基础管理工作，创新用人机制，在全系统内采取公开竞聘方式，选拔了6名管理所所长、12名服务区经理、副经理和17名团委书记，对351名所站长和服务区经理进行培训，完成征稽转岗人员的定岗定薪，规范借调人员管理，激发了企业员工的活力。新组建西耀分公司及勉县、白河等6个管理所，579名新员工加入集团公司，为企业增添了新的有生力量。加大科技创新和应用，西汉高速土石混填路基施工技术研究获省科学技术奖三等奖，磨河村、才子隧道半导体照明，武功、眉县服务区中水处理等节能环保项目，获得交通运输部940万元支持。成功举办我省第五届qc小组成果发表赛，4个qc小组获得“全国优秀质量管理小组”称号，收费站车辆分流信号标识系统等5项成果获国家专利。加强财务管理，年度预算执行总体良好，集团公司由政府融资平台转为一般企业融资平台。配合审计署、省厅完成审计项目13个，开展内审工作3项，对规范经营管理发挥了重要作用。

打造高速文化，发展软实力有了新提升。围绕庆祝建党90周年，开展红歌合唱比赛、红诗词诵读等系列主题活动和“为民服务、创先争优”活动，红歌合唱和音诗舞朗诵节目《永远的江姐》在全省交通系统比赛中均获第一名。编辑《企业文化手册》，建成职工书屋17个，向所站赠送书籍1000余册，京昆线陕西境“千里文明路”创建获交通运输部批复，中央媒体刊发集团公司新闻达10余条。以反腐倡廉教育和干部廉洁自律为重点，依托“检企共建”开展课题研究，深化“三方联动”、“建设项目派驻纪检监察”和岗位廉政风险防控管理。成功召开了集团公司三届一次职代会和第一次团代会，完善了职代会和团代会制度，工团组织的作用进一步发挥。全年获得省厅级以上荣誉170项，集团公司被省政府授予投资突出贡献企业、“十一五”社会贡献优秀国有企业称号，被中交企协授予“全国交通运输企业文化建设优秀单位”称号，位列2011陕西推动力十大功勋企业榜首。西禹公司等4家单位获“省级文明单位”称号。

回顾一年来的工作，我们遇到的困难前所未有，付出的努力非比寻常，取得的成绩更是来之不易。这些成绩的取得，是省委、省政府和省厅科学决策、强力支持的结果，在项目贷款难、审批难、施工难的艰难时刻，江泽林副省长、曹森书记、冯西宁厅长等领导带领我们走访银行、奔波部委、深入项目，争取建设资金，协调解决难题，为我们鼓劲打气，排忧解困，帮助我们度过了最困难的时期。这些成绩的取得，更是集团公司上下团结一心、奋力拼搏的结果，在任务重、困难多、压力大的情况下，集团公司领导主动向省厅汇报，多次前往部委和银行寻求支持，经常深入一线督战；广大干部员工更是直面困难，放弃休息，挥洒汗水，坚守在建设、运营、经营的最前沿，全力保通车、保迎检、保畅通，保证了集团公司各项工作有条不紊地推进。在这里，我代表集团公司向给予我们大力支持和帮助的各级领导表示诚挚的感谢！向全体干部员工付出的艰辛努力表示崇高的敬意！

走过充满挑战和收获的2011年，我们高速集团在困难中激流勇进，员工队伍在磨砺中锻炼成长，前进的步伐迈得更加坚实、稳健。总结一年来的工作，我们深深地体会到：一是应对困难，必须在省交通运输厅的坚强领导和无微不至的关怀下，我们的各项事业才能得到长足发展。二是应对困难，必须准确把握发展大势，及时调整工作思路，勇于破解发展难题，担负起推进我省高速公路和企业持续发展的重任。三是应对困难，必须坚定必胜信心，咬定目标不放松，调动一切积极因素，采取一切有力举措，坚定不移地完成目标任务。四是应对困难，必须坚持服务为本的行业使命，提升高速公路出行服务水平，不断增强社会公众对我们的认同感和满意度。五是应对困难，必须凝聚全体员工的智慧和力量，让员工与企业同呼吸、共荣辱。对这些在极其困难情况取得的成功经验和体会，我们一定要倍加珍惜，不断总结，以之激励我们更加奋发有为地前行。

2012年形势和目标任务

2012年，是集团公司夯实基础、规范管理、提升服务、稳健发展的重要一年。去年9月省政府出台的《关于进一步加快全省公路建设的决定》，提出继续把公路建设放在基础设施建设的优先地位，到“十二五”末基本实现县县通高速目标。全国交通运输工作会议提出要牢牢把握稳中求进的总基调，保持交通基础设施适度的发展速度和合理规模，不断提高公共服务能力和水平。刚刚结束的全省交通运输工作会议围绕“科学办交通、合力办交通、勤俭办交通”，提出稳规模、保重点、强服务、促稳定，确保高速公路通车里程突破4000公里。这些都是我们今后一个时期必须牢牢把握的指导方针，也为推进发展提供了有利条件。

高速集团经过三年来的高强度投资、快速度发展，已经成长为一个拥有分子公司（管理处）29个，运营里程1853公里，总资产1300亿元，员工1.32万人的大型现代企业集团。但当前面临的发展环境依然复杂严峻，特别是稳健的宏观调控政策和企业自身发展积累的矛盾逐步凸显，给持续发展带来不少困难和挑战。一是企业负担日益沉重。今年集团公司已进入还贷高峰期，收支矛盾将更为突出，通行费收入增速将放缓，而还本付息占收入比重将大大提高，管理成本不断增加，尤其是人工管理费所占比重日益加重，还本付息的压力空前加大。二是外部环境对建设的制约仍将持续。受国家宏观调控政策影响，资金、立项、土地仍是制约持续建设的主要因素，尤其是资金缺口大、融资难问题依然突出。三是服务保障要求更高。随着高速公路里程的增长，运营管理任务越来越繁重，公路养护管理、道路安全保畅、便捷出行服务等方面还难以满足群众出行的需求。四是多元经营压力大。面对公路建设市场需求萎缩，经营发展面临着成本费用上升、竞争力缺乏、市场拓展困难等问题，经营企业如何保持持续发展难度加大。五是企业管理有待加强。制度、成本、质量、资产、人力资源等基础管理工作都还不适应企业发展的要求，尤其是一些员工还不同程度地存在着对企业不理解、履职能力不强等现象。这些都需要引起我们的足够重视，认真思考，采取措施加以解决。立足新形势新任务，我们必须要把思想和行动统一到省委、省政府和省厅的部署要求上来，正视困难，勇于担当，破解难题，真抓实干，奋力推进集团公司平稳健康发展。

2012年集团公司工作的指导思想是：贯彻落实党的十七届六中全会和全省加快公路建设会议精神，以“发展现代交通、奉献一流服务”为宗旨，以推进科学稳健发展为主题，以夯实企业基础管理为主线，以提高公路通行能力为目标，以强化考核激励机制为抓手，以塑造高速企业文化为引领，紧抓项目建设龙头，突出运营管理根本，强化经营发展支撑，进一步强化管理，提升服务，推动我省高速公路事业和集团公司持续发展，为建设西部强省作出新贡献。

做好2012年的各项工作，我们要把握以下六个方面：

——着力推进稳健发展。从国家加强宏观调控、项目安排和资金供给出发，牢牢把握稳健发展这一根本要求，保持集团公司平稳、协调和可持续发展。在重点项目建设上，要按照“抓续建、控规模、突前期、求效益”的思路，保持信心不减、干劲不松，为新一轮加快建设创造条件、蓄积力量。要更加注重公路运营管理，按照“强保畅、优服务、精管理”的要求，巩固迎检成果，维护一流路况。经营公司要按照“转观念、促转型、拓市场、增效益”的方针，不断增强竞争力，大力开拓外部市场，做精做强经营产业，向着把高速集团建成西部一流、全国领先、行业地位突出的大型现代企业集团的目标奋力迈进。

——着力破解制约难题。当前，我们面临着融资难度加大、后续还贷量多的双重压力，需要我们开动脑筋，攻克资金、立