实施“五大战略” 实现“两大跨越”奋力开创公司改革发展新局面

——在公司十届十二次职代会暨2007年工作会上的报告

各位代表，同志们：

现在，我代表公司行政，报告公司2006年工作总结、中长期发展战略和2007年工作安排，请审议。

一、2006年工作总结

2006年是公司改革发展迈出较大步伐、生产经营取得显著成绩的一年。在省市和中铝公司的正确领导下，公司各级组织带领广大干部职工，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十六届六中全会和上级文件精神，抢抓机遇，加强管理，深化改革，扎实工作，圆满实现了年初确定的“三突破”目标，维护了企业的和谐稳定，向一流铜企业目标迈出了坚实步伐。

（一）主要产品全面超产。纳入计划考核的7种主要产品全部超额完成任务。具体为：矿山铜完成  吨，为年计划的103.9%；矿产粗铜完成 吨，为年计划的100.01%；阴极铜完成 吨，为年计划的101.88%；黄金完成 公斤，为年计划的106.10%；白银完成 吨，为年计划的100.40%；硫酸完成 万吨，为年计划的109.2%；铁精矿完成 万吨，为年计划的107.38%。上述主要产品中，矿产粗铜、阴极铜、黄金、白银的产量，再次创造了历史新高。

（二）产品质量显著提高。高纯阴极铜产出率达到99.45%，同比提高0.3个百分点；1#黄金一次产出率达到99.93%，同比提高6.39个百分点；1#白银一次产出率达到99.61%，同比提高15个百分点；硫酸优等品率达到96.66%，同比提高10.6个百分点。公司顺利通过国家质量认证中心iso9001：2000复评换证。“大江牌”商标再次被认定为“湖北省著名商标”，“大江”牌金锭、银锭和彩色铝型材再次被认定为“湖北名牌产品”，“大江”牌银锭在上海黄金交易所完成注册。公司荣获“全国外贸质量效益型企业”和“全国质量管理活动优秀企业”称号。

（三）销售收入接近翻番。阴极铜销售价格高于上交所平均水平。黄金、白银、硫酸、铁精矿的销售价格，比年初预计的都有不同程度的提高。公司的销售收入因而达到x亿元，同比增长x%；工业总产值达到x亿元，同比增长x%。这两项指标都创造了历史新高。

（四）利税总额大幅增长。实现利润x亿元，同比增长11.5%；上交税金x亿元,同比增长89.05%。两项合并为x亿元，同样创造了历史新高。

（五）内部改革继续深化。公司领导班子调整后，立即着手调整管理机构，撤并了部分部室和单位，提拔、交流了一批中层干部，进一步理顺了管理关系，强化了机关管理职能。与此同时，按照国家有关政策法规，加强了对控股公司的监督管理，向 x公司、x 公司、x 公司选派了专职出资人代表。为了实现对关破重组企业的相对集中管理，将公司所持x公司和y公司的股权，经评估增值后转让给了h公司。社会职能移交工作取得重大进展，k公安分局正式移交给黄石市政府，普通中、小学移交地方政府的工作也已启动。对各类全民所有制不在岗人员的劳动关系进行了清理和规范，安排重新上岗98人，解除劳动合同102人；规范各类临时用工162人,清退34人。

（六）基础管理有所加强。针对矿山、冶化生产建设，以及水电供应、建安维修、交通运输中的难点，不断加强调度的指挥协调，优化生产组织方式，为主要生产单位超额完成生产任务提供了有力保证。层层落实安全生产责任制，坚持抓好安全生产宣传培训，认真检查整改安全隐患，严肃查处安全违章事故，基本实现了年初确定的安全生产目标。“三废”保持达标排放，未出现环境污染事故。坚持财务集中管理，加强成本、会计核算，控制管理费用支出，所有单位和部门全部达到年初核定的成本、费用指标要求。严格按照国家有关规定，做好资产处理、对外投资和经济担保工作，坚持依法经营，照章纳税。巩固了银企合作，拓展了融资渠道，加强了资金的平衡调度，在资金缺口继续加大的情况下，保证了各项开支的及时给付，保持了公司在金融机构的良好信誉。加强了对产品销售的行情分析、效益测算和风险控制，完善了期货运作的决策机制和业务流程，丰富了期现套作、双锁保利的运作经验。坚持对大宗物资实行招标采购，保证了供应，减少了库存，节约了成本，确保了运输畅通。将耐火材料等主要材料的采购和铁精矿销售集中到公司管理，朝着中铝公司“五个统一”要求迈出了重要一步。加强了劳动组织管理、人才引进和人力资源配置工作，完善了对管理人才、专业技术人才和优秀技能人才的激励机制，改进了工效挂钩和工资管理办法。举办了首届职工技能运动会，涌现出一批技术能手。职工培训取得新的成效，选拔了148名职工到有关院校进行8个主体专业的三年脱产培训，为471名操作人员进行了职业技能鉴定，有57人通过了技师评审。与武汉职业技术学院正式建立了校企合作关系。公司荣获 “国家技能人才培育突出贡献奖单位”称号。班组建设得到进一步加强。

（七）重点工程进展顺利。全年完成技改投资3.04亿元，兴建、改造了一批重点后劲工程项目。其中，新制氧站和3#转炉改造项目于三季度建成投产；5万吨大板铜精炼技改项目，公司与d公司、j公司合资兴建的16万吨紫杂铜再生利用项目，都在2006年内基本建成，今年元月24日同时投产出铜；t山矿深部开采工程全面开工，全年完成掘砌4.1万方。这些项目的建成和上马，已经和必将进一步扩大公司主要产品的生产能力，增强公司的发展后劲。经过反复考察、论证，冶炼火法改造的工艺方案正式确定。公司参股建设、倍受职工关注的中铝大冶铜板带项目，其工程进度明显加快，提前完成了全部设备的招标订货，熔铸厂房已经封顶，板带厂房开始施工，2007年内将实现部分产品的试生产。

（八）资源开发和结构调整初见成效。公司新班子组建伊始，即明确提出把解决资源短缺问题和调整产品结构作为企业发展的优先选项。在资源开发方面，成立了矿产资源部，完成了《h省t矿区深边部隐伏矿体定位预测和增储研究》项目，正式启动了《t矿危机矿山接替资源找矿勘查》项目和《f铜矿矿产资源预测》项目。铜绿山矿边深部找矿工作完成掘进进尺1500米。公司参与的《鄂东南地区铜金矿找矿选区研究》项目，被列为2006年省国土资源厅矿产勘查专项费用项目。为了加强对内部资源的控制与管理，制定了《公司矿产资源管理办法》，终止了蚕食公司资源的所有合作协议，禁止了低品位矿、难选氧化矿、排土场含铜土石的对外销售。积极争取地方政府支持，对在铜绿山矿周边无证开采、越界开采，阻挠公司正常生产的不法行为，进行了专项整治，努力维护公司的合法权益。在产品结构调整方面，用不到3个月时间，完成了稀贵金属资源的整合，组建了稀贵金属厂。与此同时，抓紧对铜产品延伸加工进行考察论证，决定投资设立控股公司，租赁c铜业公司加工设备，生产适销对路的低氧铜杆。  

（九）职工生活进一步改善。较大幅度提高了在职职工的收入，在岗职工人均增加3600元，内退职工人均增加1800元，收入增加的幅度都是历年来最高的。同时发给离退休人员人均300元一次性生活补贴，加上国家调高了养老金标准，老同志们的收入也得到了较多增长。除了增加收入以外，公司还在其他方面为职工办了一些实事，主要有：改造长江供水管道，实现了下陆居民区的全天候供水；兴建总医院住院大楼和大学生公寓；铜花四期一期工程252套住宅楼竣工发售，二期工程184套住宅楼业已封顶，廉租房建设进入前期拆迁阶段，对未享受房改政策的职工发放了住房工龄补贴；对t矿职工住宅区供电主干线进行了扩容改造；举办了公司第七届职工艺术节；分层次安排了各类先进人物和生产骨干外出疗休养；在坚持实行职工大额医疗保险制度的同时，继续对特困职工和其他困难职工实行大病医疗救助，对特困职工子女上学给予资助；广泛开展送温暖活动，全公司共筹资金102万元，慰问困难职工4157户，资助了403名困难职工子女上学，为81名患大病职工进行了医疗救助；安排了18名残疾职工子女就业，公司荣获“全国残疾人就业安置先进单位”称号。所有这些，都在一定程度上缓解了职工的实际困难，调动了职工积极性，增强了企业凝聚力。

（十）其他各方面工作都取得了新的成绩。普教中心大力推行素质教育，狠抓教学质量的提高，高考、中考再创佳绩。总医院在公司基本医疗保险封闭运行政策的支持下，不断添置医疗设备，改善医护人员待遇，进一步提高了医疗水平和服务质量，开始步入良性发展轨道。治安综合治理、计划生育、统战、民调、信访、保密、科协、民兵、绿化、老干、退管等工作都取得了令人满意的成绩。公司荣获“全国 ‘四五’普法先进单位”称号，通过了“省级最佳文明单位”验收。

以上10个方面成绩的取得，是各单位、各部门和全体职工同心同德、群策群力、埋头苦干、奋力拼搏的结果，主要生产单位，生产、技术、业务骨干，职工代表和先进模范人物，尤其功不可没。在此，我谨代表公司行政，向在座的各位职工代表和两级领导干部，并通过你们向全公司广大干部职工，表示衷心感谢并致以崇高的敬意！

过去一年的工作实践，进一步丰富了我们在市场经济条件下，搞好企业行政工作的认识和经验。主要有以下四点。

第一，必须坚持以市场为导向的生产经营方针。在铜价趋向高位运行时，必须抓住机遇组织高产，特别是自有矿产资源的高产，使现有生产条件发挥出最大效率。必须制定能够快速应对市场行情变化的营销策略，选择最能获得经济效益的原料结构和销售方式，实现收入的最大化。

第二，必须坚持突出重点，主攻难点，层层分解任务，人人分担压力，把工作落到实处。必须坚持把主要生产单位、主要经营部门的工作摆在十分重要的位置，在收入分配上向他们倾斜，激励他们更多地增收创效，在广大职工中逐步形成符合市场经济规律的价值导向。

第三，必须坚持以发展为第一要务，以科学发展观统领全局。坚定不移地按照建设一流铜企业的目标定位，抓好后劲工程建设，不断改进生产工艺，扩大生产规模，优化产业结构和产品结构，提高产品的市场占有率和企业的核心竞争力。

第四，必须坚持以人为本，增强企业凝聚力。在企业效益增长的前提下，要力所能及地增加职工收入，提高职工福利，改善职工的工作、生活条件，每年为职工办几件有切身感受的实事，为他们解决实际困难，使企业改革发展的成果惠及千家万户。要通过正确的思想引导和实际问题的逐步解决，形成企业保障职工利益、职工促进企业发展的良性互动局面。

在肯定成绩的同时，也要看到我们存在的差距。主要表现在以下5个方面：

一是，市场经济观念还没有在全体职工中牢固树立起来。仍有一些职工习惯于按计划经济的思维模式考虑问题，对公司这样一个自有资源严重短缺，90%的原料来自市场的经营条件不甚了解，认为铜价好效益自然会好，滋生了盲目乐观情绪和过高的利益期望。还有的职工对改革开放以来的社会转型缺乏认同，不断要求解决本不应由企业解决的种种个人利益问题，在一定程度上影响了企业的和谐稳定。

二是，管理粗放的问题还没有得到有效解决。突出表现在：有些计量手段不够完善，基础数据有的不够真实；设备的检查维护和预警机制不到位，违章操作现象时有发生；节能降耗意识比较淡薄，跑冒滴漏现象屡见不鲜；现场管理还主要依赖于突击检查，没有形成定置保洁的长效机制。

三是，自有资源不足、产品结构单一、发展速度不快的问题依然突出，企业适应市场变化、规避市场风险的能力还不强，与铜行业先进企业的差距呈进一步拉大之势。

四是，人才缺乏，特别是高层次经营管理人才、专业技术人才和操作技能人才相当缺乏，人才结构不够合理，不少地方出现了人才断档的现象。

五是，部分领导干部作风不实，执行力不强。公司的决策作出以后，到基层往往出现信息衰减和失真，难以很快见到实效。规章制度执行不力，有令不行、有禁不止，上有政策、下有对策，不敢较真、怕得罪人的现象，在少数单位和领导干部身上，表现还比较突出。

以上这些存在的问题，是制约公司加快发展的现实障碍，必须引起我们的高度重视，并采取切实有效的措施，认真加以改进。

二、进一步完善公司的发展战略

战略问题是企业发展的首要问题。公司目前正处于改革发展的攻坚阶段，承前启后的关键时期，确立正确的发展战略尤为重要。在去年年初的职代会和工作会上，公司正式出台了“十一五”发展规划，提出了“巩固矿山基础地位，大规模发展铜冶炼，高起点发展铜加工”的发展思路，并围绕这个发展思路，提出了“粗炼、精炼双达40万吨，资产总额、销售收入双达100亿元”的奋斗目标。一年来形势的发展变化，特别是来自市场的变化，在很大程度上改变了当时的预期，我们必须对既定的发展思路进行修订和完善，使之更加符合公司的实际。在这个背景下，公司新班子经过认真研究，提出了公司在“十一五”期间和今后一个时期的五大发展战略。

一是矿产资源开发战略。目的在于尽快改变公司矿产资源严重短缺的被动局面，最大限度提高对资源的占有量和控制力。公司目前自产矿山铜，包括鑫诚公司在内每年只有2万吨左右，自给率不到10%，90%以上的原料依赖于国内、国际两个市场，两头在外，大进大出，严重受制于人。另一方面，根据国家发改委颁布的《铜冶炼行业准入条件》，冶炼企业的自有资源必须达到生产能力的1/4以上。随着公司冶炼规模的扩大，同样必须大幅度提高我们对资源的占有量和控制力。从公司实际出发，我们矿产资源开发战略的总体思路是：巩固扩大自有资源，努力控制周边资源，积极寻找接替资源，参与开发海外资源。巩固扩大自有资源，主要是加大在公司现有矿山边深部找矿工作的力度，提高保有储量水平。努力控制周边资源，主要是采取投资入股、合作开发、签订长期合同，以及寻求地方政府支持等方式，加强对周边资源的控制，减少本地资源外流。积极寻找接替资源，主要是到省内外有资源潜力的地区勘探找矿和合作开矿，实现对新增资源的完全控制。要尽快组织力量，着眼于e、x南、dxb等几个重点地区展开实际工作。参与开发海外资源，一是在与进口矿供应商签订长期合同，建立战略合作伙伴关系，获取稳定可靠的原料来源的过程中，寻找合作开发海外资源的机会；二是依托z公司这个平台，参与海外资源开发；三是深化我们与有关方面在巴基斯坦的山达克、赞比亚的谦比希等地业已开展的劳务合作，探讨包括资源合作和产品合作在内的更多合作途径。要通过以上多个方面的努力，到“十一五”期末，使公司自产矿山铜达到年产3万吨以上，可控制的资源储量达到x万吨以上。

二是冶炼规模提升战略。目的在于巩固公司在全国同行业中的地位，提高公司的技术装备水平，形成创建一流铜企业的基本规模条件。公司目前的生产规模只有20多万吨，与江铜、铜陵、云铜相比，明显处于劣势。他们采用的闪速、艾萨等吹炼工艺，技术水平比我们先进得多。我们必须正视差距，奋力追赶。公司冶炼规模提升战略的基本原则是：先进实用的粗炼工艺，国内一流的精炼工艺，40万吨配套能力，火法湿法分步到位。总体方案是采用顶吹工艺进行火法改造。这一工艺的特点是投资小，对原料适应性强，比较符合公司的实际。初步方案是按20万吨能力进行设计，然后视资源状况进行扩能，改造到30万吨以上，加上诺兰达炉保有的12万吨和新增的16万吨紫杂铜，最终可以形成50万吨以上的粗铜生产能力。同时采用先进的工艺技术，改造扩建湿法系统，实现粗炼能力与精炼能力的配套，大幅度提升公司的冶炼生产规模。

三是结构调整战略。目的在于既要做强做大，又要做精做优。这一战略分为产业结构调整和产品结构调整两个层面。产业结构的调整，主要是进一步推进主辅分离、辅业改制，打造三大辅业板块。即：以建安公司为主体，实施走出去战略，打造建筑业板块；以运输公司为主体，以建设大物流为主攻方向，打造物流业板块；以总医院、铜花山庄、物业公司等后勤单位为主体，实行社会化经营，打造服务业板块。其他辅业资产和关联资产，都要“一家一法”地进行整合，规范运作。产品结构的调整，主要是搞好综合利用，壮大循环经济；发展深加工，延伸产业链。目前稀贵金属厂已经组建，要立足现有基础，增加产品品种，提高产品档次，扩大生产规模，使之成为公司新的支柱产业和主要效益来源。发展深加工，主要是在与中铝公司合作生产铜板带的基础上，大力开发铜杆、线材、管材，开发与制冷、汽车等行业相配套的铜内螺纹管、汽车铜制配件等高附加值产品。这些领域我们目前还比较陌生，要敢于面对挑战，大胆涉足，奋起直追，尽快打出一片新天地。

四是资本营运战略。目的在于通过多种方式的资本营运，集中加强公司的核心优势，拓展公司发展所需的资金来源，增强盈利能力，减少投资风险，实现低成本扩张。实施资本营运战略的主要途径，一是盘活存量资产，采取租赁、承包、合资合作、剥离出售等方式，推进主辅