第一章  总  则
第一条  为进一步健全**百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）激
        励机制，增强董事、监事、高级管理人员对实现公司持续、健康发展的
        责任感、使命感，提高公司可持续发展能力，现制定《**百货商
        店股份有限公司奖励基金管理办法》（以下简称“奖励基金管理办
        法”），设立公司奖励基金。
第二条  本奖励基金管理办法适用年度：2006-2008年。
第三条  2006年度奖励基金是以2006年度净利润为基数，根据一定比例计提；
        2007、2008年度奖励基金是以当年净利润增加额为基数，根据一定比
        例计提。董事会下设之薪酬与考核委员会负责奖励基金管理办法的实
        施，并由董事会向股东大会报告奖励基金的提取与使用情况。
        第二章  奖励基金的提取
第四条  2006年度奖励基金：以2006年度净利润为基数，按照10%的比例计提；
        2007、2008年度奖励基金：以当年净利润增加额为基数，按照以下比
        例计提：
        （1）年净利润增长率为10%---15%(含15%)，按照30%的比例计提；
        （2）年净利润增长率为15%---30%(含30%)，按照40%的比例计提；
        （3）年净利润增长率为30%(不含30%)以上，按照50%的比例计提。
第五条  2006年度奖励基金在2006年底计提，并计入2006年成本费用。
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、2008年度奖励基金采取上半年预提，年底补提的方式操作，并
        计入当年成本费用。
第六条 《奖励基金计提预案》由薪酬与考核委员会依据会计师事务所出具的公
        司上年度审计报告拟定并提交董事会审议。
第七条  公司董事会审议通过《奖励基金计提预案》。前年度奖励基金的提取与
        使用情况需在下年度的股东大会上报告。

                            第三章  奖励基金的运用
第八条  本奖励基金主要用于对公司非独立董事、监事、高级管理人员和有突出
        贡献的优秀管理人员进行奖励的资金来源或经公司股东大会讨论通过
        的其他奖励途径。
第九条  本办法所