**保险支公司营业用房项目自

查整改情况汇报

根据省公司《关于开展基层营业用房项目专项自查整改工作的通知》（**人险*函笺[2020]4号）指示精神，按照《关于**省分公司基层营业用房管理的审计意见》（**人险审意〔2020〕15号）的整改建议和工作要求，对我公司营业用房购建项目进行了自查整改，现将具体情况汇报如下。

一、统一思想，提高认识，统筹安排，确保自查工作保质按时完成

经理室对此项工作高度重视，召开各部门专门会议，深刻领会文件精神。在统一大家思想认识的基础上，严格落实责任，对营业用房购置等方面开展全面自查，确保各环节检查到位，做到不留死角，杜绝流于形式和走过场等现象的发生。按照方案要求，此次自查整改工作具体由公司综合部负责，在自查的同时要及时做好总结工作，对发现的问题要如实、准确、全面地向经理室作汇告，并按照标准逐一加以整改。

二、基本情况及自查依据

从1996年产寿险分业以来，我公司一直采取租用办公用房营业。随着业务的不断发展，原办公用房紧张状态日益严重，制约和影响了公司业务的持续、健康发展。为此，公司经过集体办公会议讨论后，决定于2016年6月起正式向上级公司提出了关于购置营业用房的请示报告，并根据自身工作实际和上级有关要求，提供了多处可作为购置对象的商品现房以供上级参考。经过一系列请示、报告、实地调研和相关论证，按照规范的购房操作流程，公司最终于2017年8月25日与甲方正式签订了《购房合同》，并于当年12底正式装修完毕开始正式办公运营。

为确保购置项目的合规和合法性，根据上级公司有关房地产管理办法、基建档案管理办法、集中采购管理办法、集中采购工作流程管理规定以及“三重一大”制度和“两个议事”规则等相关规定，我部于3月13日起对现已购置并投入使用的办公用房展开了全方位的自查工作。

三、自查及整改情况

在自查过程中，我们上级下发的《营业用房购置项目档案清单》档案文件的时间逻辑和操作流程为主线，从相关资料收集到形成请示、上级审核、调研、再上报、再审核，进行报批手续，到最后逐级申报通过等各流程环节一一进行了对照检查。从整体看，我公司购房流程合规、合同管理符合逻辑，权证档案管理规范，不存在违规操作现象。

1.项目购建的合规性

（1）项目执行

我们从项目立项、不动产投资报告、集中采购、工程款支付等方面入手进行严格自查，重点包括批复的项目用途、购置面积、购置金额等，从自查结果看均未发现有