转变观念坚定信心 强化管理　　

为实现公司稳定与发展而努力奋斗　　

--在江西xx发电公司二届四次职工暨会员代表大会上的报告　　

（　二〇一三年三月一日　）　　

各位代表、同志们：　　

这次会议的主要任务是：全面贯彻落实党的十八大精神、2013年集团公司、江西公司工作会议精神，总结2012年工作，分析面临的形势，研究部署2013年工作，进一步团结全体职工，转变观念、开拓思路，坚定信心，提升管理，以稳定促发展，为分电公司跨入百万大厂奠定坚实基础。　　

下面，我向大会作工作报告，请予审议。　　

一、2012年工作回顾　　

2012年,在集团公司、江西公司的正确领导下,公司坚持以科学发展观为统领,以集团公司生产运营延伸诊断、加强和提升管理水平为重点,着力开展设备治理、燃料管理、管控改革、前期发展等关键工作,全面提高公司执企能力、减亏控亏能力和抗风险能力,全力推进百万机组发展前期工作,取得多方面好成绩。　　

主要预算指标完成情况　　

1、利润总额：-1.92亿元（其中分宜一公司-955万元，分宜二公司-1.83亿元），同比减亏1.72亿元，比预算减亏4791万元。　　

2、发电量：18.94亿千瓦时,同比少发4.06亿千瓦时，下降17.65%；比预算少发8.57亿千瓦时，完成预算的70%。　　

3、供电煤耗：　370.42克　/千瓦时，同比下降　8.75克　/千瓦时；比预算减少了　3.35克　/千瓦时。　　

4、综合厂用电率：全年完成12.14%,同比上升0.85个百分点，比预算上升了0.6个百分点。　　

5、综合标煤单价：858.17元/吨，同比下降139.53元/吨，比预算降低86.83元/吨。　　

6、电力三项可控成本：全年完成7400万元。其中材料成本：全年完成1262万元，同比减少511万元，下降29%；比预算减少384万元，下降23%。修理费：全年完成3049万元，同比增加478万元,上升19%；比预算增加485万元，增加19%。其他费用：全年完成3089万元，同比增加108万元；较预算增加23万元，增长1%。　　

7、其他业务利润：全年完成1177万元（粉煤灰利润516万元，转移量利润550万元），同比增加737万元，比预算增加677万元。　　

主要增减利因素分析　　

增利因素：　　

1、供电煤耗因素影响：实际完成　370.42克　/千瓦时，比预算减少　3.5克　/千瓦时，减少燃料成本726万元；　　

2、综合标煤单价比预算降低86.83元/吨，减少燃料成本7846万元。　　

3、材料费比预算减少，增利384万元。　　

4、水资源费比预算减少，增利137万元。　　

5、财务费用比预算减少，增利128万元。　　

6、折旧成本比预算减少，增利300万元。　　

7、其他业务利润比预算增加，增利677万元（转移电量）。　　

8、营业外收入比预算增加，增利4635万元。　　

减利因素：　　

1、发电量低于预算8.57亿千瓦时，减利8558万元 （按边际收益测算）；　　

2、修理费增加，减利485万元（主要是由于机组故障率高）。　　

3、职工薪酬增加，减利226万元（工资增长）。　　

4、其他费用增加，减利23万元。　　

5、营业税金及附加增加，减利25万元。　　

6、资产减值损失增加，减利57万元。　　

7、扣罚电量，减利121万元；脱硫加价，减利429万元。　　

8、营业外支出较预算增加，减利118万元。　　

资产状况　　

截止2012年末，公司资产总额22.13亿元,比年初减少7946万元；负债总额29.17亿元,比年初增加1.05亿元，其中：带息负债26.97亿元；所有者权益-7.04亿元，比年初减少1.85亿元，主要原因是2012年经营亏损所致。资产负债率为131.83%，较年初上升9.16个百分点。其中一公司资产负债率为223.19%,二公司资产负债率为114.29%。　　

全年实现了3个安全生产100天，未发生轻伤及以上人身事故；未发生一般及以上设备事故，基本完成综合业绩考核目标。一年来，我们重点抓了以下几个方面的工作：　　

（一）设备整治初显成效　　

2012年困绕公司的根本问题是设备可靠性问题，全年因设备故障停机22次，双机全停567小时，机组故障率高，没有抓住迎峰度夏的有利时机抢发电量，影响了公司经营业绩。针对机组存在的问题，公司结合集团公司生产运营延伸诊断及江西公司隐患排查活动，积极开展设备治理和技术攻关工作，#9机组a修准备工作充分，检修承接的部分大修项目，修后质量良好；特别是锅炉结焦问题，危及机组的安全运行，在技术人员共同努力下，找到问题症结，并得到有效控制，十月份实现三年来首次月度运营赢利，让我们看到了机组长周期运行的可能，坚定了扭转被动局面的信心。　　

（二）安全管理持续增强　　

认真贯彻集团公司、江西公司安全工作会议精神，落实安全责任制，完善安全监督体系，细化目标，分解责任，落实到人。围绕“科学发展、安全发展”的主题，开展春、秋、冬季安全大检查及安全专项检查活动；举办各类安全知识专题讲座，增强安全责任和反违章意识；定期对班组开展专项检查，夯实班组安全管理基础；针对 “两票”执行过程中出现的突出问题，进行专项治理；开展安全生产标准化达标前期准备工作，通过自查自评，找出差距，制订措施，落实解决，提升了安全生产管理水平。　　

（三）燃料管理成绩显著  　　

全面贯彻落实江西公司燃料管控体制改革的部署。结合公司管控体制改革，整合成立燃料部，实现了燃料管理体制改革平稳过渡。　　

燃料采购工作移交后，公司仍然强化燃料成本控制责任主体意识。牢牢抓住燃料市场形势变化的有利时机，及时调整采购策略，通过优化进煤结构，坚持预算采购，以量控价，加大对挥发份、含硫等指标的考核力度，有效地降低了入厂煤价，提高了入厂煤的综合质量。加强采制化管理和煤场管理，规范燃料成本核算，对二次费用问题进行自查梳理，实现了入厂标煤单价在江西公司四个火电厂最低、比同区域电厂低的对标要求，实现全年热值差、综合标煤单价指标在江西公司系统排名第一的成绩，有效控制了燃料成本。　　

（四）前期工作快速推进　　

2012年6月，集团公司余德辉副总经理到江西进行调研，明确指示，分电公司必须紧紧抓住蒙华铁路建设的机遇，坚守并发展分宜电源点，积极开展百万等级机组扩建工程前期工作。公司及时召开总经会议决定，启动分宜项目前期工作，充实前期办力量，明确目标任务，全力推动，取得快速进展。 　10月15日　，江西省能源局在南昌主持召开分宜电厂2×1000mw机组扩建工程初步可行性研究报告审查会，并印发了会议纪要；　12月26日　，中电投集团公司总经理办公会研究决定，同意“分宜电厂2×1000mw机组扩建工程”项目立项。　　

（五）管控改革顺利完成　　

根据《江西公司推进管控一体化工作指导意见》精神和工作要求，公司于　2012年3月16日　成立管控一体化工作领导小组，制订并经职工代会通过了《分宜发电公司管控一体化工作实施方案》，8、9月管控一体化改革全面实施，组织机构及管理人员按标准要求精减，理顺管理关系，清晰部门职能；对生产服务岗位人员按照《管控一体化工作实施方案》进行了整体划转。9月底，公司组织机构及人员调整工作到位。通过管控一体化改革，规范了临时用工管理，加大了对年轻干部的使用，加快了后备干部及人才梯次的培养，增强了企业活力。　　

（六）财务管理卓有成效　　

严格执行内部稽核与监督，加大风险控制，查源头、堵漏洞，提高风险抵御能力。认真研究国家相关税务政策，多方位进行纳税优惠政策的申请及办理， 2012年2月份获得省地税局批复减免土地使用税134万元；申请流动资金购煤贴息政策，获得购煤贴息款4075万元，11月#7机组获得省能源局的关停批复，并获得淘汰落后产能优惠补贴资金2000万元，现已拨付到省财政厅。　　

合理筹划资金，量入为出，减少资金的沉淀和冗余，积极拓宽融资渠道，公司通过减少贷款，新增承兑等措施共节约财务费用约800万元；与银行协商，调出承兑汇票保证金使用，节约财务费用约107万元，全年减少财务费用约1210万元。电费回收率完成100.00%。　　

（七）党群工作促稳增效　　

实施核心工程，强化党组织的政治核心作用。班子带头贯彻落实科学发展观，树立正确的权力观和政绩观，贯彻落实“三重一大”集体决策制度，加强作风建设，积极创建“四好”班子。　　

实施堡垒工程。推进基层党组织标准化建设，开展先锋创绩活动，余武高被评为集团公司优秀党员。做好党员发展和教育工作。圆满承办江西公司“分电杯学党章、知党史、强党性”知识竞赛，并获得团体二等奖。　　

实施和谐工程。坚持以人为本，注重人文关怀，借助大病救助、映山红助学、金秋助学等方式，持续开展结对帮扶活动。大力开展精神文明创建活动，提升公司社会形象。　　

实施纽带工程。以开展创建“工人先锋号”活动为载体，搭起职工建功立业平台；以“降本增效，控亏增盈”为工作重点，开展“五比五赛”和“三抓一承诺”专项竞赛活动，举办劳动技能竞赛，提高职工技能水平，刘中华获得集团公司热控检修技能竞赛个人第二名；加强班组建设，实施动态管理；积极开展群众性文体活动，丰富职工的业余文化生活，展示职工良好的精神风貌。　　

2012年对分电公司来说是极不平凡的一年，广大干部职工紧紧围绕既定目标，付出了辛勤的劳动，取得了显著成绩。在此，我代表公司向先进工作者、向全厂职工、家属表示衷心的感谢！　　

回顾一年来的工作，成绩固然可喜，但我们要清醒地认识到，分电公司在江西公司四个火电厂仍处于末位，在新昌、景德镇电厂扭亏增盈的时候，我们全年亏损1.92亿元，累计亏损额13.02亿元，资产负债率高达131.65%。高负债高亏损，企业借贷还贷压力大，生产经营减亏控亏任务十分繁重。更要看到，影响安全稳定生产的突出问题尚未得到有效控制，2012年机组非停中，锅炉结焦8次，四管泄漏7次，保护动作跳机5次，膨胀节破裂2次。这些故障停机反映了设备存在设计问题，也存