明确目标  坚定信心 　　

扎实做好五个支撑  开创“十二五”发展新格局　　

——2013年总经理工作报告　　

同志们：　　

为总结2012年工作，安排部署2013年工作，动员全体员工为全面完成2013年经营目标，开创“十二五”发展新格局而努力奋斗，我代表经理层作2013年工作报告，请同志们讨论。　　

第一部分   2012年工作总结 　　

2012年是“十二五”规划的第二年，也是公司历史上不平凡的一年。在董事会的正确领导下，公司克服了实体经济疲软、主要客户燃煤电厂持续亏损、市场竞争不断加剧等各种困难的严峻考验，全体员工克难攻坚，勤奋进取，扎实工作，全年生产泵4961台，铸钢3056吨，签订订单46015万元，实现销售收入52321万元，各项工作有了新的起色和亮点。　　

一、营销工作取得新进展　　

2012年公司营销形势十分严峻，传统市场项目减少，产品价格不断降低，备件竞争异常剧烈；新市场业务刚刚起步，还不能支撑公司的发展。面对严峻的市场形势，公司及时调整销售政策，扩大销售队伍，细分销售区域，组建项目团队，取得了较好的成效。　　

（一）传统市场继续保持领先地位　　

烟气脱硫市场签订合同26631万元，继续保持行业第一的领先地位。磷复肥市场签订合同9802万元，继续保持行业70%的市场占有率。　　

（二）新产品市场和外贸市场有新突破　　

今年新产品市场实现合同1613万元，较上年略有增长；铸件合同完成1126万元，首次突破千万大关，外贸合同540万元。与国际巨头赛莱默公司签署了渣浆泵项目《合作谅解备忘录》；同瑞典力矿完成了渣浆泵供应商评估，签订了首个试验订单；成为三菱重工国内唯一烟气脱硫循环泵供应商。　　

二、科技创新工作取得新成效　　

组建技术中心，整合技术资源，修订完善了技术创新激励办法，实行新市场推广和研发支持的一体化研发模式，收到了较好的效果。　　

（一）新产品与改型产品实现订单过亿元　　

2012年新开发产品20种新泵型，实现订单2626.5万元；改型泵35种，实现订单11872.3万元。　　

（二）材料开发取得新成果　　

开发了可用于钢厂脱硫工位的超级双相不锈钢1.4517；自主设计了一种可能替代cr26的过共晶超耐磨材料cr35；开发了耐磨性能高于cr33的cr40材料。　　

（三）专利与科技成果喜人　　

2012年公司申报专利14项，喜获2项发明专利证书，5项实用新型专利证书，专利授权率较上年增长30%。公司“百万千瓦火电机组超大型浆液循环泵的研制”被列为军用技术推广专项项目；公司 “lhz1300、lhz1500大型立式轴流泵”项目获得中国通用机械协会科技进步三等奖。　　

（四）工艺改进取得新突破　　

开展了cr26材料性能改进和降低成本的研究工作，硬度从原来的hrc56提高到hrc60以上，提高了材料的耐磨性，同时减少镍、钼、铜等贵重金属元素的含量，原材料占用成本降低了1500元/吨。通过将砂型铸造模具由对开模具改为模板模具，减轻了铸件重量，降低了生产成本；进行漏包整体包杆和发热冒口的工艺改进试验，使泵体和叶轮的出品率提高了2倍。　　

三、以“三化”为抓手，提升公司基础管理水平　　

2012年公司以精益化生产、精细化管理和合理化建议“三化”工作作为应对外部环境挑战、保障公司“十二五”目标顺利实现的重要抓手，通过全员参与，持续改进，提升了公司基础管理水平。　　

（一）“日计划”管理优越性进一步突显　　

日计划”组织模式较上年更趋成熟，优越性也更加突显，泵项目完成率较上年提高8%，备件项目完成率较上年提高5%，从9月份起，泵及备件项目完成率均保持在90%以上，产品的生产周期缩短了10天以上。　　

（二）全面启动单元成本管理模式　　

铸造厂管理单元细化至工段，制造厂细化至单台机床，通过横向对比、纵向对比、标杆对比等方式，寻找成本改进点，全年节约成本近2000万元，单元成本管理经验得到了银光集团的好评。　　

加强和规范招标采购管理，全年组织对五金件、外协结构件、油品、运输等10余次招标，通过招标各类物料采购成本分别下降5-30%。　　

（四）以流程优化和卓越绩效助推“三化”工作　　

完成了生产单位流程设计并开始运行，构建了流程管理的机制。导入卓越绩效管理模式，公司成为襄阳市仅有的两家进入湖北省长江质量奖现场评审环节的企业。　　

（五）现场管理和tpm活动不断深入　　

通过扎实推行“5s”管理和看板管理工作，公司生产现场管理改善明显。积极推进tpm设备管理活动，完善了设备管理制度和规范，全面推行设备巡检制，设备管理逐步向预检预修方向迈进。　　

（六）通过ehs认证和安全标准化二级达标　　

2012年公司通过iso14001：2004环境管理体系认证、ohsas10081：2007职业健康管理体系认证以及安全生产标准化二级达标评审，实现了一年取三证的好成绩。　　

全年无重伤以上事故，无火灾、燃烧、污染等事故，无职业病发生。　　

（七）提升信息化水平，以信息化技术支撑三化　　

完成“已售泵及备件信息智能管理”、“应收款分项目管理”、“单元成本效益管理”、“集成炉料计算”四个模块的软件开发与应用，实现了报表数据的自动获取；mes系统全面升级；公司荣膺国家级信息化与工业化深度融合示范企业称号。　　

（八）合理化建议取得明显成效　　

营造了深厚的群众性合理化建议氛围，全年收集合理化建议6764条，员工参与率100%，人均提案6.97条，采纳率67.54%，实施率81.11%，合理化建议奖励58745元。　　

坚持开展合理化建议ppt比武活动，建立合理化建议书面反馈制度，推行合理化建议公开招标机制，广泛宣传合理化建议活动的亮点，让员工享受改善成果带来的成就感和荣誉感。 　　

四、质量改进初见成效　　

开展以提高铸件质量、加工装配质量、产品外观质量为主要内容的三项质量改进活动，取得了初步的成效，lc、lh等卧式泵的传动组件加工精度、传动的装配精度等方面改善明显，振动、声音异常的改进目标基本实现。　　

注册qc小组10个，课题13个，完成8个课题，产生经济价值58万余元，《窄流道叶轮在精铸工艺研究》获2012年度兵器行业优秀质量管理小组活动二等奖。　　

规范了售后服务流程和要求，提高了售后服务工程师的技术和服务技能。　　

获得了ce认证、煤矿产品安全生产许可证。　　

五、人力资源管理向有效性和规范性方向转化　　

对组织机构和岗位设置进行了梳理和优化，合并裁汰了部分岗位，精简管理和辅助岗位人员，精干了员工队伍。　　

按照个性化、可量化、强激励的原则先后对生产系统、销售系统进行了量化考核，启动了全员绩效考核。　　

规范了培训流程，对装配、车工、造型、熔炼等主要工种开展了标准化作业培训。　　

六、重组上市及项目建设进展顺利　　

按照北化集团的统一部署，公司与北化股份的重组上市工作经过2年多的努力，完成了包括审计、盈利预测、资产评估、尽职调查、劳务合同改签、项目可行性研究报告、股权结构调整等各项工作。2012年12月底，公司非公开发行股票申请通过了证监会发审会的审核，标志着公司与北化股份重组上市工作基本确定。　　

2012年公司泵阀产品生产能力升级技术改造项目所有工程和设备均投入使用，全部工程完成结算审计，单项验收工作部分完成。　　

根据“十二五”发展规划，公司在襄阳高新技术产业开发区深圳工业园征地598.7亩，建设特种工业泵产业园，并于2012年4月28日举行了开工奠基。　　

七、以党建工作为抓手，加强企业文化建设　　

2012年公司成立了首届党委和纪委，组建了党群工作部，加强了党组织力量。　　

通过学习整合兵器、银光、东方文化理念，确立了公司的企业理念。强力推动执行力建设，出台了执行力检查考核办法，每周组织开展执行力检查。完善了宣传橱窗和管理看板，营造了浓厚的文化氛围。组织开展了一系列文体活动，丰富了职工文化生活。　　

落实“一岗双责”，纪检监察部门切实参与到公司工程、物资招标及人员招聘等工作中，保证了各项工作的规范开展。　　

开展“一个支部一个亮点”活动，扎实推进“创先争优”活动。　　

八、2012年工作中存在的主要问题　　

（一）销售订单不足于支撑公司发展　　

2012年公司共签订订单46016万元，同比减少5725万元，其中，传统市场同比减少5495万元；新市场订单虽略有增长，但与目标相比仍然差距较大，特别是下半年，生产任务明显减少，订单不足成为公司面临的紧迫问题。　　

（二）产品质量需要大力提升　　

通过“三项质量改进”活动，取得了一定的成绩，但是质量问题没有从根本上得到改善，部分质量指标有所下降，内外部质量损失有所增长，售后投诉问题增多，一些重复性的错误仍在发生。　　

（三）产品研发和技术创新不能适应公司发展需要　　

公司技术人才较为短缺，人才流动较大，有经验的设计人员严重不足，技术创新激励机制有待完善，新产品开发的速度与质量都跟不上市场拓展的要求，新产品的验证工作有待加强，传统市场产品的工艺技术有待提升。　　

（四）管理的精细化程度不高，经营质量有所下降　　

2012年通过“三化”管理，取得了一定的成效，但通过对标分析与市场反馈，公司产品成本仍然较高，浪费现象仍然随处可见，公司经营质量有所下降，降本增效成为公司2013年的重要任务。　　

    （五）产品与生产结构性矛盾较为突出　　

公司产品结构较为单一，主要集中在化工渣浆